Investigación de Fraude Digital y Delitos Informáticos en Colombia
Rastreamos el origen del fraude, documentamos la evidencia y elaboramos el informe pericial que respalda su denuncia penal o demanda civil. Phishing, transferencias no autorizadas, suplantación, estafas online y más.
¿Fue víctima de fraude digital? Cada hora cuenta.
La evidencia digital es volátil: logs de servidores, registros de IP y datos de transacciones se eliminan con el tiempo. Actuar rápido es la diferencia entre recuperar su dinero o perderlo para siempre.
Los delitos informáticos en Colombia han crecido de manera alarmante. Según cifras de la Policía Nacional, el fraude digital creció más de 300% en los últimos cinco años. Phishing, transferencias bancarias no autorizadas, suplantación de identidad, estafas por WhatsApp y comercio electrónico fraudulento son solo algunas de las modalidades que afectan tanto a personas naturales como a empresas.
La Ley 1273 de 2009 tipificó los delitos informáticos en Colombia con penas de hasta 8 años de prisión. Sin embargo, para que la investigación penal prospere, es fundamental contar con un informe pericial forense que documente técnicamente la evidencia y la ruta del fraude.
Nuestro equipo de peritos forenses digitales con más de 23 años de experiencia puede rastrear el origen del fraude, preservar la evidencia y elaborar el informe pericial que su abogado y la Fiscalía necesitan para llevar al responsable ante la justicia.
🚨 Primeros pasos si fue víctima
1. No borre nada: conserve correos, mensajes, capturas de pantalla, comprobantes de transacción y cualquier comunicación con el estafador.
2. No contacte al estafador: cualquier interacción puede alertarlo y hacerlo destruir evidencia.
3. Contacte a su banco inmediatamente para bloquear cuentas o tarjetas comprometidas.
4. Contáctenos para iniciar la preservación forense de la evidencia antes de que se pierda.
5. Presente denuncia ante la Fiscalía o el CAI Virtual de la Policía Nacional con nuestro informe pericial como soporte.
Fraudes digitales que investigamos y documentamos
Cada modalidad requiere técnicas de investigación forense diferentes. Tenemos experiencia en todas ellas.
Phishing y suplantación de correo
Correos electrónicos que imitan a bancos, entidades o empresas para robar credenciales. Analizamos headers, dominios falsos, registros DNS, SPF/DKIM y la infraestructura del atacante para rastrear su origen.
Transferencias bancarias no autorizadas
Movimientos de dinero realizados sin su consentimiento mediante acceso abusivo a banca en línea, SIM swapping o ingeniería social. Rastreamos la ruta del dinero, las IPs de acceso y los patrones de la transacción.
Suplantación de identidad digital
Creación de perfiles falsos, clonación de sitios web o uso no autorizado de su nombre e imagen en redes sociales para cometer fraude. Documentamos la suplantación y rastreamos al responsable.
Estafas en comercio electrónico
Tiendas online falsas, productos que nunca llegan, vendedores fantasma en marketplace. Investigamos los dominios, métodos de pago, registros de la plataforma y comunicaciones para identificar al estafador.
Fraude con criptomonedas
Esquemas Ponzi, rug pulls, exchanges falsos y robos de billeteras digitales. Realizamos análisis de blockchain para rastrear transacciones, identificar billeteras receptoras y documentar el flujo de los fondos.
Ransomware y extorsión digital
Secuestro de datos mediante malware con exigencia de pago. Analizamos el vector de ataque, la cepa de ransomware, las billeteras de cobro y la posibilidad de recuperación de datos sin pagar el rescate.
Fraude BEC (Business Email Compromise)
Suplantación de ejecutivos o proveedores mediante correo electrónico corporativo para desviar pagos. Investigamos la cuenta comprometida, la ruta del correo falso y los datos de la cuenta receptora.
Estafas por WhatsApp y redes sociales
Suplantación de contactos, ofertas de inversión falsas, préstamos gota a gota digitales y estafas románticas. Extraemos y certificamos las conversaciones para sustentar la denuncia penal.
Lo que nuestro equipo forense analiza en cada caso
Técnicas avanzadas de investigación digital para rastrear al responsable y documentar la evidencia.
Análisis forense de correos
Examinamos headers completos, trazabilidad SMTP, dominios de origen, registros SPF/DKIM/DMARC y enlaces maliciosos para determinar el origen real del correo fraudulento y la infraestructura del atacante.
Rastreo de direcciones IP
Identificamos las IPs desde las cuales se realizaron los accesos no autorizados, transferencias o comunicaciones fraudulentas. Geolocalizamos y documentamos la ruta de acceso para la investigación penal.
Trazabilidad financiera
Rastreamos el flujo del dinero: cuentas bancarias receptoras, plataformas de pago intermediarias, exchanges de criptomonedas y billeteras digitales. Documentamos la ruta completa de los fondos defraudados.
Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)
Investigamos al sospechoso usando técnicas OSINT: perfiles en redes sociales, registros de dominio (WHOIS), históricos de sitios web, y huellas digitales públicas para establecer su identidad.
Análisis de malware
Si el fraude involucra software malicioso, analizamos el archivo sospechoso en entorno controlado: comportamiento, comunicaciones con servidores de comando y control, y datos que extrae del dispositivo.
Informe pericial para Fiscalía
Elaboramos un informe pericial detallado con toda la evidencia documentada, cadena de custodia certificada y conclusiones técnicas, listo para sustentar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
Cómo investigamos su caso de fraude digital
Un proceso estructurado y ágil, diseñado para preservar evidencia que se deteriora con cada hora que pasa.
Evaluación de urgencia
Recibimos su caso y evaluamos la urgencia. Si hay evidencia en riesgo de desaparecer (logs de servidor, registros bancarios, cuentas que pueden ser eliminadas), priorizamos su preservación inmediata.
Preservación forense
Recolectamos y preservamos toda la evidencia disponible: correos electrónicos, capturas de pantalla, comprobantes, dispositivos comprometidos. Todo con cadena de custodia documentada y hashes criptográficos.
Análisis e investigación
Aplicamos las técnicas forenses relevantes: análisis de headers, rastreo de IP, trazabilidad financiera, OSINT, análisis de malware. Reconstruimos la cronología completa del fraude.
Identificación del origen
Cruzamos toda la información recolectada para establecer, hasta donde la evidencia lo permita, la identidad del responsable, su ubicación y el método utilizado para cometer el fraude.
Informe pericial
Elaboramos un informe pericial completo con hallazgos técnicos, evidencia documentada, cadena de custodia y conclusiones, fundamentado en la Ley 1273 de 2009 y estándares internacionales.
Soporte judicial
Acompañamos a su abogado en la presentación de la denuncia penal. Nuestro perito puede ratificar el informe ante la Fiscalía o en audiencia judicial. Coordinamos con las autoridades si es necesario.
Ley 1273 de 2009: Protección contra delitos informáticos
Colombia cuenta con legislación específica que sanciona los delitos informáticos. Nuestros informes están fundamentados en estos tipos penales.
Acceso abusivo a sistema informático
Quien sin autorización acceda a un sistema informático protegido. Pena: 48 a 96 meses de prisión. Aplica cuando el estafador accede a su banca en línea, correo o sistemas corporativos sin autorización.
Interceptación de datos informáticos
Quien sin orden judicial intercepte datos informáticos en tránsito. Pena: 36 a 72 meses de prisión. Aplica a la interceptación de comunicaciones, credenciales y datos financieros.
Uso de software malicioso
Quien distribuya o use software malicioso. Pena: 48 a 96 meses de prisión. Aplica a ransomware, troyanos bancarios, keyloggers y cualquier malware usado para cometer fraude.
Suplantación de sitios web
Quien cree o suplante un sitio web para capturar datos personales. Pena: 48 a 96 meses de prisión. Aplica al phishing, sitios web clonados de bancos y tiendas online falsas.
Hurto por medios informáticos
Quien cometa hurto manipulando sistemas informáticos. Pena: incremento de un tercio a la mitad sobre la pena base del hurto. Aplica a transferencias no autorizadas y robo de fondos digitales.
Transferencia no consentida de activos
Quien logre transferir activos sin consentimiento mediante manipulación informática. Pena: 48 a 120 meses de prisión. Es el tipo penal más usado para fraudes bancarios electrónicos en Colombia.
Nuestro servicio de investigación de fraude digital es para usted si…
Atendemos tanto personas naturales como empresas afectadas por fraude digital.
Personas víctimas de estafa online
Fue engañado por un sitio web falso, una oferta de inversión fraudulenta, un vendedor fantasma, o le robaron el acceso a su cuenta bancaria. Documentamos todo para su denuncia penal.
Empresas con fraude interno
Sospecha que un empleado está desviando fondos, robando información confidencial o cometiendo fraude a través de los sistemas corporativos. Realizamos la investigación forense interna con discreción.
Víctimas de fraude bancario
Le realizaron transferencias no autorizadas, clonaron su tarjeta, o accedieron a su banca en línea sin consentimiento. Rastreamos cómo ocurrió y documentamos la evidencia para su reclamación.
Abogados con casos de delitos informáticos
Necesita un perito forense que investigue, documente y sustente la prueba digital en un caso de delito informático bajo la Ley 1273. Trabajamos directamente con su estrategia procesal.
Entidades que necesitan auditoría forense
Requiere una investigación forense de sus sistemas para detectar fraudes, accesos no autorizados o vulnerabilidades explotadas. Proporcionamos auditoría forense con informe detallado de hallazgos.
Aseguradoras investigando siniestros
Necesita verificar la veracidad de un reclamo de siniestro digital, investigar un supuesto ataque de ransomware o validar si hubo negligencia o complicidad interna. Proporcionamos la investigación técnica imparcial.
Lo que nuestros clientes preguntan sobre fraude digital
Si tiene otra pregunta, contáctenos directamente.
No espere más. La evidencia desaparece con cada hora que pasa.
Cada minuto que pasa, el estafador puede estar eliminando cuentas, borrando registros y moviendo el dinero. Contáctenos ahora para iniciar la preservación forense de la evidencia.
También puede escribirnos a info@peritoforense.co · Atención prioritaria en casos de fraude